Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρνακας & Αμμοχώστου διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
«Εποπτικός Έλεγχος: Ελλείψεις, αδυναμίες και εισηγήσεις»
με ομιλητές τους Λειτουργούς του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου: Γιάννης Αλεξίου, Άντρη Τάσου, Ναυσικά Τόφα, Αγγέλικα Θεοφάνους και Αυγή Ανδρέου.
Χώρος Διεξαγωγής
Alexander College, Λάρνακα
Ημερομηνία/ Ώρα:
Παρασκευή 20/4/2018, 9:00-13:00
Συμμετοχή: Δωρεάν
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και την Τετάρτη 18/4/2018 στο https://goo.gl/forms/DaFOcOUVaO90ube92
Πρόγραμμα
08:30 – 09:00 Εγγραφές
09:00 – 09:10 Χαιρετισμός
09:10 – 09:20 Παρουσίαση Εργασιών Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
Γιάννης Αλεξίου
Λειτουργός
Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
09:20 – 09:50 Εγχειρίδιο/ εκπαίδευση & Ετήσια Έκθεση
Άντρη Τάσου
Λειτουργός
Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
Ερωτήσεις
09:50 – 10:20 Διάλειμμα
10:20 – 11:00 Κατηγοριοποίηση βάσει ρίσκου (risk-basedapproach)
Ναυσικά Τόφα
Λειτουργός
Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
Ερωτήσεις
11:00 – 11:40 Διαδικασία «Γνώριζε τον Πελάτη σου» & Μέτρα Δέουσας επιμέλειας (Clientidentification&CDD)
Αγγέλικα Θεοφάνους
Λειτουργός
Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
Ερωτήσεις
11:40 – 12:20 Παρακολούθηση συναλλαγών/ αναφορές & τήρηση αρχείου
Αυγή Ανδρέου
Λειτουργός
Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.
Ερωτήσεις
12:20 – 13:00 Πρακτικό
Ερωτήσεις
Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης